Правителството на САЩ спря превод на 2 млрд. долара от JPMorgan от несанкционираната руска банка Газпромбанк към най-голямата турска банка, държавната Зираат, предназначени за изграждането на ядрена централа на „Росатом“ в Турция.
Истинската цел на плащането е била да се прикрие избягването на санкции от страна на Русия, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.
Според източниците на изданието Русия е превела над 5 млрд. долара на Турция малко след като страната нахлу в Украйна. За външен наблюдател изглежда, че парите са предназначени за заплащане на първата турска атомна електроцентрала.
Разследващите установиха, че Русия и Турция са използвали ядрения проект през 2022 г., за да заобиколят американските санкции, наложени на руската централна банка.
Две известни американски банки - JPMorgan Chase и Citigroup - са действали като посредници - банки-кореспонденти - за извършване на плащанията.
Това привлече вниманието на разследващите от Министерството на правосъдието на САЩ, които възложиха на банките да замразят паричния превод, докато приключат с разследването.
„През 2024 г. американските прокурори се подготвиха да се опитат да конфискуват парите на основание, че те са постъпления от избягване на санкции, пране на пари и банкови измами. Но според хората те са били блокирани в последния етап от управлението на Байдън, тъй като Белият дом е искал да избегне разгневяването на Турция - жизненоважен, но понякога спорен съюзник на САЩ“, се казва в статията.
Ядрената енергия на руската „Росатом“ е евтина и помага на държавите да диверсифицират доставките си, но руският държавен енергиен гигант може потенциално да използва тази зависимост за шпионаж, изнудване и избягване на санкции.
Представител на администрацията на Тръмп посочи, че „правителството на САЩ ще продължи да преразглежда своите санкционни режими и ще действа срещу хората, които се опитват да ги заобикалят“.
Руският държавен енергиен гигант „Росатом“ оперира по целия свят и действа като „чадър“ за множество организации, които формират подразделения, произвеждащи ядрено гориво, реактори, електроенергия, ядрени боеприпаси, оборудване за ядрената индустрия и химически продукти.
Методът на „чадъра“ се използва, за да помогне на Русия да избегне санкциите.
Приблизително 4% от компаниите в структурата на „Росатом“ попадат в обхвата на санкциите, заяви Елена Лапенко от мозъчния тръст DiXi Group пред „Киев пост“.
Някои от тези юридически лица могат да се наричат изследователски институти, но внасят компоненти с двойна употреба за военните, добави тя.
Говорителка на „Росатом“ посочи, че „всички средства, отпуснати за атомната централа, са използвани за финансиране на проекта и заплащане на изпълнителите и други социални и финансови ангажименти в Турция“, без да коментира разследването на Министерството на правосъдието на САЩ.
САЩ замразиха суверенните резерви на руската централна банка веднага след инвазията – общ ход на западните правителства в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 .
Но Елвира Набиулина, управител на руската централна банка, и други високопоставени руски служители установиха път за създаване на офшорен доларов резерв за финансиране на руските интереси извън полезрението на Америка, твърди „Уолстрийт джърнъл“.
Всички парични преводи в долари изискват операции чрез банки посредници.
„Русия и Турция се споразумяха, че необхванатата от санкции Газпромбанк, банковото подразделение на руската държавна газова компания, ще отпусне около 9 млрд. долара на ядрената централа, изграждана от „Росатом“, която също не е под санкциите. Това, което не беше разкрито е, че Банката на Русия тайно финансира заема, а ядреният проект не е единствената му цел“, допълва изданието.
От Газпромбанк преводът е бил изпратен на турската държавна банка Зираат чрез американски посредници.
Според плана на Москва атомната централа можеше да предаде долари на руски фирми, които също имаха сметки в най-голямата турска банка, държавната Зираат.
През лятото на 2022 г. Газпромбанк изпрати 3 млрд. долара чрез Citi към депозитите на атомната централа в Зираат. Малко повече от 2 млрд. долара минаха през JPMorgan.
Държавният департамент на САЩ забеляза плащанията, започна разследване и блокира достъпа на 2 млрд. долара до Турция, като замрази средствата.
„Белият дом и Държавният департамент бяха притеснени“, защото администрацията на Байдън се опасяваше, че замразяването може да подкопае сътрудничеството с правителството на Ердоган в усилията за стабилизиране на Сирия и войната в Газа.
Министерството на правосъдието подозира, че един от висшите лейтенанти на Ердоган, директорът на разузнаването Ибрахим Калин, е замесен в плащанията през 2022 г. | БГНЕС