Разбиха схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани. Четирима души са задържани, други три лица са обявени за издирване. Лидери на групата са украински граждани, които имат и българско гражданство.

Това стана ясно по време на брифинг на административния ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, предаде репортер на БГНЕС. 

Пресечен е сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари. От двамата украинци единият е ръководител на групата, обясни Наталия Николова. 

Учредявали са се търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. Те са откривали и банкови сметки, които са били предоставяни на украинците, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами. Използвали са се фишинг атаки за достигане на банкови сметки, стана ясно от друмите на Николова. 

Собствениците да били заблуждавани, че плащат проформа фактури. Парите веднага са били нареждани към държави от Близкия изток. 

По този начин са преминали през територията на България около 3 млн. лева, информира още Николова.  

Обвинения са повдигнати на четири лица – на организатора и трима членове. Те са за пране на пари и измама. 

На този етап не е ясно къде точно пристигат крайната парична сума. 

Украинските граждани са обявени за общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на България. | БГНЕС