Миналата седмица Европейската прокуратура (ЕППП) в Букурещ предаде на Трибунала в Букурещ наказателно дело, в което повдигна обвинения срещу трима души, включително един от предполагаемите лидери, за измама на стойност 100 млн. евро, свързана с фондове на ЕС и национални фондове, предаде БГНЕС.

Един от заподозрените, италиански гражданин, беше задържан на 5 февруари 2025 г. и се смята, че е ръководил престъпна група, занимаваща се със систематична измама с фондове на ЕС, се казва на сайта на ЕППП.

ЕППП се ръководи от Лаура Кьовеши, главният прокурор на ЕС.

Стана ясно, че членовете на организираната престъпна група са действали в Румъния между 2019 и 2024 г., участвайки в търгове, организирани от румънските власти чрез три италиански консорциума.

Тези търгове, свързани с изграждането и рехабилитацията на системи за разпределение на питейна вода и канализация, са били проведени като съдружници на румънски дружества или като трети страни.

Два от консорциумите, използвани от групата, са получили предварително забрана от италианските власти за участие в дейности, свързани с мафията, което ги изключва от получаване на публични средства съгласно италианския антимафиотски кодекс.

Чрез италианските консорциуми обвиняемите са участвали в 23 търга на стойност 300 млн. евро от фондовете на ЕС, финансирани от Оперативната програма за големи инфраструктурни проекти (LIOP) 2014-2020 г. и Програмата за устойчиво развитие (SDP) 2021-2027 г. Те успяха да спечелят 13 търга като съдружници или поддръжници на румънски компании, причинявайки щети, оценявани на над 100 млн. евро.

За да докажат финансовата си способност и опит в подобни проекти, те са предоставили фалшиви документи, включително баланси, удостоверяващи, че италианските компании имат среден годишен оборот от над 50 млн. евро.

В действителност, според разследването, оборотът е бил 30 пъти по-нисък. Те също така представили договори за изпълнение на строителни работи в Ирак, които според доказателствата не отговаряли на фактите.

Случаят е докладван на ЕППП от националните органи след подозрения за възможни сериозни нередности и измама. Разследването се е ползвало от подкрепата на структурата за подкрепа на ЕППП в Румъния и румънската полиция – отдел „Специални операции“ (Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane).

Въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, ЕППП уведоми румънското министерство на инвестициите и европейските проекти за слабости в управлението на средствата на ЕС, като подчерта високия риск от измама. В няколко случая чуждестранни дружества са представили фалшиви документи, за да получат договори.

ЕППП препоръча засилване на процедурите за проверка, за да се защитят по-добре финансовите интереси на ЕС.

Всички лица се считат за невиновни, докато не бъде доказана вината им от компетентните румънски съдилища.

ЕППП е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, преследването и съдебното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. | БГНЕС