Разследването в България се провежда около четири месеца след като регулаторните органи в осем американски щата издадоха заповеди за прекратяване на дейността на Nexo, твърдейки, че компанията е предлагала сметки с доходи от лихви, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа, съобщава Блумбърг. Както съобщава агенцията, миналия месец Nexo е заявила, че планира постепенно да преустанови предлаганите в САЩ продукти и услуги, позовавайки се на "липсата на регулаторна яснота".
Полицията е претърсила общо 15 адреса, свързани с компанията, каза Милева. Антони Тренчев, съосновател на Nexo и бивш български депутат, заяви за Блумбърг: "Това е координирана атака, както личи от абсурдните твърдения".
Глобалните платформи на компанията са генерирали общ оборот от 94 млрд. долара през последните пет години, съобщи още Милева. /БГНЕС